荆楚网（湖北日报网）讯（记者 白云 通讯员 邵乐希、耿佩娜）犯罪团伙豪购黄金洗钱，金店店员也接连落网。近日，武汉青山警方从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以线下门店购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，涉事金店的两名店员也因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益落网。

2月中旬，青山公安分局接到上级公安机关下发线索：有人使用涉诈资金在青山区某金店购买高额黄金。接报后，分局第一时间对涉案资金进行冻结止付，并成立专班开展深入研判。

通过流水分析、视频追踪，民警发现共有6名犯罪嫌疑人于1月19日、2月9日先后在某金店内使用涉诈银行卡购买大额黄金。“这个团伙分工明确，每次来买黄金的都是不同的人，买到黄金后立即就装车运走。”专班负责人余淏介绍，该团伙购买黄金后，便立即乘车前往青山区冶金大道某高架桥桥墩下将黄金交给另外2名男子。

通过进一步研判追踪，民警逐步明确了以陈某、王某为首的8名云南流窜来汉洗钱团伙成员身份，发现几人均已在交付黄金后返回云南。

在对金店的资金流水、购销清单和人员通联情况进行排查时民警发现，该店负责人商某和蓝某自去年9月以来，先后多次向资金来源不明的客户出售黄金。民警判断两人可能与洗钱犯罪团伙有勾结，但是团伙成员没有到案，难以形成完整的证据链。为此，民警决定先对犯罪团伙实施抓捕。

天网恢恢，疏而不漏。2月14日以来，专班民警多次奔赴云南红河，将负责购买运送黄金的王某、陈某等6名犯罪嫌疑人悉数抓获。3月6日，另一名负责转移黄金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落网。经审讯，几人如实交代了在境外人员指使下，于1月19日、2月9日在青山区某金店内通过刷涉诈银行卡购买黄金进行“洗钱”的犯罪事实，并交代其购买黄金时每次找的都是商某和蓝某，两人知道购买黄金的钱是非法所得。

近日，民警依法对商某和蓝某进行传唤，二人如实交代了自去年9月以来，为了冲业绩而放松审核，向资金来源不明的客户出售黄金的行为。目前，案件正在进一步办理中。