荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 江佳林)近日,中国银行荆门分行与荆门市公安机关紧密协作,成功阻断一起电信网络诈骗案件。此次警银联动的成功实践,彰显了金融机构与公安机关在反诈工作中的强大合力,为筑牢反诈防线提供了典型范本。
5月23日下午16点,客户官女士到中国银行荆门高新区支行办理大额取现业务。在业务办理过程中,该行工作人员发现官女士近三天有多笔资金通过手机银行汇往国外,同时不断有他行同名账户的大笔资金往其中国银行卡中汇入。这一反常现象引发了工作人员的关注。
中行荆门高新区支行立即向辖属公安反诈中心请求协助。民警到达网点后,反复询问官女士异常资金用途。起初官女士比较抗拒,一直谎称账户资金是正常用途,国外收款人是很熟悉的人。随后在民警和中行工作人员的劝说下,官女士才缓缓说出了实情。官女士说近期有外地公安告知其名下资金存在脏款,需要将其名下所有存款资金全部转至国外安全账户,才能洗清嫌疑,官女士对此深信不疑。
了解到实情后,民警判断官女士遭遇了电信诈骗。中行荆门高新区支行工作人员立即协助客户将名下卡进行挂失冻结,保住客户卡上剩余存款,防止客户被继续诈骗,同时立即向国外行申请查询,力争在资金入账前进行止付,减少客户损失。
中国银行荆门分行有关负责人说道,广大市民一定要提高警惕,凡是涉及到“钱”的事就要小心谨慎,不听、不信、不转账,守护好自己的“钱袋子”。目前案件正在进一步侦办过程中。